AML Investigator till Svea Bank (ej publicerad ännu)

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av arbete med AML-frågor, som har driv och energi att vara med och fortsätta bygga upp Svea Bank! Du trivs i en föränderlig uppstartsmiljö med högt tempo där du får vara delaktig i det mesta inom Svea Bank Operations, där du bidrar med din AML-kunskap.

Om rollen
Som AML Investigator hos Svea Bank ansvarar du tillsammans med vår AML-enhet för de frågor som rör motverkan av penningtvätt, bedrägerier och finansiering av terrorism. Du förväntas vara ett stöd för organisationen i detta arbete genom både operativt arbete med att granska, analysera och rapportera transaktioner likväl som att utbilda personal, agera stöd i bankens utvecklingsprojekt gällande till exempel onboarding av nya kunder, känn- din- kund-information och kommunikation med kunder vid utredningar samt genom att vara drivande i arbetet för framtagning och utformning av instruktioner, rutiner och styrdokument. Du tillhör avdelningen Operations inom Svea Bank, och kommer ha ett mycket nära samarbete med dina kollegor i bankens AML-team. Arbetsuppgifter som ingår i rollen är bl.a:

- Transaktionsmonitorering
- Hantera polisförfrågningar och FIPO-rapportering
- Utredning, hantering och rapportering till Finanspolisen
- Hantera ansökningar med syfte att utföra riskbaserad kundanalys inom processen för KYC
- Hantera AML-funktionens mailbox
- Löpande arbete med AML-instruktioner, rutiner och styrdokument
- Planera och driva AML-utbildning
- Agera stöd för kollegor i penningtvättsfrågor


Erfarenhet och kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med AML-frågor inom bank/finans från en roll som AML Investigator, AML Specialist, AML Officer, KYC/AML Analytiker eller liknande. Du är van att på ett självständigt sätt arbeta med denna typ av frågor, och har goda kunskaper om lagar och föreskrifter gällande AML och transaktionsövervakning. Vidare har du flytande kunskaper i svenska och är mycket duktig på att uttrycka dig i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har arbetat i CM1, GoAML samt om du har representerat din bank i Bankföreningen eller övriga Bank-forum inom AML i bankkollektivet. Har du avancerade kunskaper i Excel är det också positivt.

Vem är du?
Du är analytiskt lagd med förmåga att bearbeta och analysera information på ett effektivt sätt för att kunna identifiera misstänkta transaktioner och mönster. Vidare har du en team-orienterad approach där du är prestigelös och hjälpsam, samt får saker ur händerna i ett bra tempo. Här krävs god förmåga att kunna fatta snabba beslut och agera om du upptäcker ett avvikande eller misstänkt kundbeteende. Det är viktigt att du är kommunikativ och kan förmedla information till olika delar av organisationen på ett pedagogiskt och tydligt sätt i både tal och skrift. Då det här är ett ansvarsfullt arbete ser vi att du är mycket noggrann, ansvarstagande och har stor integritet.

Om Svea Bank
Svea är en koncern med finansiell verksamhet med över 2000 anställda i ett flertal europeiska länder. Med över fyrtio års erfarenhet skapar vi smarta administrativa och finansiella lösningar för både privatpersoner och företag. Affärsområdet Banking Services tillhandahåller flera tjänster med syfte att underlätta våra kunders vardag, exempelvis företagslån, företagskonto och sparkonto. Genom personlig service och smart teknik ämnar vi erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar. Vår vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa. På Svea råder en entreprenörsanda och vi har en familjär företagskultur. Vi sitter i nya och fräscha lokaler i Arenastaden, Solna. Välkommen att följa med oss på vår fortsatta resa!

Ansökan
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Om du har några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Fredrika Engelin på fredrika.engelin@svea.com (mailto:sanna.lofgren@svea.com). Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt, så skicka din ansökan redan idag!